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东航股份有限公司与Ltd上海航空公司股份转让合并报告(草案)纪

来源:郑州商标注册|专利申请公司-郑州中贯知识产权 发布时间:2018-08-16 点击次数:

公司具有完整、符合民航企业经营模式、采购模式和销售模式的相关监管要求,本次交易完成后,幸存的公司将逐步整合两大上市公司的相关操作系统。ES提高产业竞争力。
    
     公司拥有较为完善的客运、货运、维修等民航业务系统,通过年度经营计划和产能交付管理通过董事会的全面批准。公司主要业务部门每月、每周、每月准备一次。根据年度计划、销售代理合同和各种内外部信息制定日常运营计划。
    
     本次交易完成后,幸存的公司将统筹公司的发展方向,平衡资金和资源的投入,充分发挥航空运输企业两大上市公司的比较优势,逐步建立大公司。以上海网络枢纽航空公司为依托,充分发挥后续一体化协同效应,通过降低生产成本,提高生产效率,使企业生存更有效地应对行业竞争。
    
     公司自己的飞机采购已充分论证可行性,并提交国家发展和改革委员会批准,主要是向美国空中客车公司和波音飞机制造商采购。
    
     我公司航空润滑油采购由国内航空油和国际航空油料市场两类市场组成,国内航空油主要由中国航空油业子公司或部分地方机场提供,价格制定和发布。由发展和改革委员会和民航总局组成。在国际航空石油市场,一个码头上通常有多个供应商。在保证供应的基础上,公司可以通过招标来选择供应商,以降低航空润滑油的成本。
    
     公司主要需要空运材料(())进出口有限公司采购,其只能从OEM制造商购买,部分设备、价格根据OEM制造商发出的目录价格来确定;其他设备是通过市场询价确定的。
    
     本次交易完成后,幸存的公司打算整合两家上市公司的原采购人员,集中采购飞机、航空油、航空材料,从而提高公司的议价能力,降低采购成本。费用。
    
     直销是指通过公司自行设立的销售网点进行销售,目前有直销、直销、电话直销、直销直销、机场售票等几种直销方式。
    
     分销:指授权代理商凭售票代理销售资格出售我们的车票,公司必须支付一定比例的代理费给销售代理。目前,公司的销售代理分为一种销售代理,即代理商。销售国际机票和地区机票;第二类销售代理,即代理销售国内机票的资格。
    
     本次交易完成后,幸存公司将整合两家上市公司的销售网络和营销体系,重点制定营销策略和定价政策,通过统一销售,增加公司的市场份额,从而增强公司的市场竞争力。公司在区域市场上的竞争力,同时降低销售成本。
    
     目前,公司的飞机运营主要通过购买、融资租赁和经营租赁三种方式获得。公司自己的飞机采购已充分论证可行性,并提交国家发展和改革委员会审批,主要是。向空客和波音飞机制造商的美国采购。
    
     国际航空燃油价格直接受原油价格的影响,国内航空燃油价格由国家发展和改革委员会和民航局制定,并根据国际市场上的燃油价格进行调整。纽约航空公司全年航空采购价格从2006元5801元/吨上升至2008元7457元/吨,六月2009日回落至4093元/吨。
    
     收购上海航空公司的主要方式是:购买、运营租赁和融资租赁。上海航空公司购买和租赁的飞机主要由美国波音飞机公司生产,上海航空公司购买的飞机应提交国家发改委批准。
    
     上海航空公司全年航空燃油总采购价格由2006元5817元/吨上升至2008元7484元/吨,六月2009日回落至4235元/吨。
    
     在过去的两年中,无论是公司还是上海航空公司都没有从一个供应商那里购买超过50%的总采购量。没有严重依赖一个供应商。
    
     按照现行政策,按照国家发展改革委和民航总局联合制定的基准票价和允许浮动幅度,由国家发展和改革委员会和民用AVI联合公布。行政管理部门根据公司不同业务领域、航线、平均运营成本、市场供求状况和旅客合理定价的实际情况,对国内航空客运实行定价管理;国航航线,主要是根据民航局批准的有关航空服务协议或标准进行协商确定的。
    
     为确保客运销售政策适应市场动态变化的需要,公司制定了《旅客运输销售单证报告书》(以下简称《条例》)和其他文件的有关规定。二、规范运费管理和销售政策制定的相关审批程序,使公司的销售政策迅速,得到授权机构的批准并及时执行。蚂蚁客货销售公告、旅客销售奖励通知、报批流程、审批程序、收入管理和会计凭证交接等一组文件均按规定实施。
    
     公司的销售政策制定首先由销售单位制定,销售单位负责领导审批后签字,然后提交营销委员会收入管理部门审核。由主管领导签字并由申请人负责的,申请人应退还给申请人,最后由销售单位出具的代理文件执行。同时,销售政策必须交给税务结算部门备案。
    
     我公司的货运费率管理分为报告、运费率和运费率,公司制定了上述两种货运管理方法的详细审批流程体系,确保货运服务的制度化和标准化。CE率管理。
    
     我公司将根据当地市场情况制定销售激励计划,各单位向货运管理部门销售部门提交销售激励方案,并以附表的形式说明制定政策方案的依据。申请人提出的建议包括市场分析、申请范围、政策建议实施后的奖励额度和效果等。区域销售主管签署申请并向销售经理提交意见,并与销售经理协商。审批部门报请上级审批;申请受理后,申请人将获得审批;只有在批准销售激励政策后,才能实施区域销售主管。并记录实施激励政策计划,并向税务结算部门提交复印件。
    
     就国内航线而言,上海航空公司在政府规定的范围内,制定了自己的具体关税类别、级别和适用条件。票价是多层次贴现票价,在国际航线上,上海航空公司主要以里程、票价和地区票价结构为基础发布票价。非公开票价主要基于市场条件、客运需求、COM。请愿人、飞行收入和座位条件等因素。
    
     上海航空实行多层次的航运政策,价格和航运空间也相应地高到低,销售控制中心采用先进的收益管理系统,根据国内外市场的变化,合理地进行分析和预测,以及IMP。通过对舱位开放的控制和舱位的关闭,通过对舱位的控制,可以灵活调整市场价格。
    
     上海航空公司的客货销售由上杭市营销委员会领导,由上杭商务部负责,其中电子商务直销负责电子商务室,呼叫中心直销负责客服中心,直接服务。进出口专营店由上海营业部和外企营业部负责,没有营业部的码头和海外运输点负责销售控制中心。
    
     上海航空公司的货物销售策略主要是基于上海航空公司的经营目标,制定一年的业务重点和业务指导方针,在制定具体的销售战略时,上海航空公司将从自身的资本状况出发,进行F在社会形势下,结合客观、具体的市场调查结果,做出最优决策,销售部门应根据自身业务范围内制定的促销政策进行销售。销售额超过部门权限的,销售部门应当向AAAC上级主管部门提出书面报告。
    
     截至2009年6月30日,上海航空公司及其控股子公司共运营67架飞机,平均舰载年龄5.9年,预计使用寿命为20年,飞机主要由波音公司生产,具体情况如下:
    
     截至2009年6月30日,上海航空公司拥有或使用的10架飞机已被抵押,其中9架金融租赁飞机已被抵押。
    
     截至2009年6月30日,上海航空公司及其控股子公司共有167套私人住宅,总面积为99245.71平方米,其中三(1089.48平方米)已签订商品房买卖合同,房屋所有权证书为S。在处理过程中,其余164个在处理过程中,获得了所有的认股权证,此外,上海航空公司还拥有4个正在建设的项目,总面积为57232.45平方米。
    
     截至2009年6月30日,上海航空公司及其控股子公司拥有212198.12平方米的土地,全部被租赁,上述土地使用权均未抵押或其他第三方权益,也未被司法机关查封或冻结。截至6月30日,200。9,上海航空用地价值为117171662.06元。
    
     截至2009年6月30日,上海航空公司共注册商标56个,申请号为5604316, 5604360, 5604314、5604338的商标申请于2009年7月1日、2009年7月13日被国家工商行政管理总局商标局驳回。在上述商标注册中没有争议或潜在争议。
    
     2006年8月3日,中国民用航空总局向上海航空公司颁发了《民航运输企业(民用航空运输企业019号)营业执照》,有效期至2009年8月12日。上海航空公司自签署《股份转让与合并报告》之日起,向民航局申请新的民用航空运输企业营业执照。上海航空公司申请新的《公共航空运输企业营业执照》,上海航空公司的日常运营不受上述公共航空运输企业营业执照有关事项的影响。
    
     2006年12月21日,中国民航华东区域管理局向上海航空公司颁发了《航空承运人经营资格证书》(CSH-A-900-HD),长期有效。上海航空公司的航线有权经营航空公司。TS。
    
     上海航空公司还持有民航总局颁发的《维修许可证》,可承接以下类型的维修工作:飞机/机身、动力装置、整机/螺旋桨以外的飞机部件、特种作业等。
    
     公司通过以下措施对各项服务的标准、流程、检查质量进行控制:在日常操作中,对每架飞机实施全方位的监控,确保飞行安全。在机场、航线、目的地和备用机场,调度员将及时了解天气状况和天气预报,以确保天气符合释放标准并消除潜在的安全。同时,与空中交通管制、交通、气象、航空等单位保持联系,协调飞行相关事项;发生危险天气时,及时通知有关船员协助船员处理空中紧急情况。此外,公司通过实施主动航班部署,不断提高航班正常率,同时保证安全,通过临时调整72小时内的运营计划,尽可能减少航班延误,保障乘客利益,提高旅烟台贷款客满意度。
    
     上海航空公司负责组织安全生产监督部门对其服务质量和安全的持续监督检查。形成了两级管理、三级网络、重心下移和事后管理的管理机制。通过对安全运行质量的严格检查,提高了各运行部门的安全运行质量,同时加强了日常运行管理,以运行控制中心为主导的运行管理体系。负责建立日常航班和其他飞行支持工作的组织和指挥,通过飞行运行控制(FEC)系统,在飞行操作过程中生成各种生产信息,自动生成各种统计数据,设置A制定指标,进行现场调度,现场监控,现场评估各部门航班的生产情况。行业确保飞行安全和航班准时,同时,上海航空公司重视不断提高服务水平。客户满意度和忠诚度,公司制定了一系列管理制度,对各项服务的标准、程序和检查作出了具体规定,具体如下:1。建立和完善服务质量体系,确保服务质量;2。有效控制服务质量,持续改进工作;3。发展服务特色,不断创新服务产品。
    
     公司主要设立服务质量管理部门和运营质量管理部门两个部门,对生产经营进行质量控制。服务质量管理部门监督、检查和调查提供的所有服务。Y公司向客户提供反馈,并反馈给客户。负责制定、修订和完善公司的开放空间服务标准,业务质量管理部门主要根据中国民用AVI的要求制定公司的经营方针、政策和运营标准。规章制度,对公司的整体经营情况进行持续的监督检查。
    
     上海航空公司成立了安全运营监管部门和办公室服务质量管理办公室,负责公司的运营安全和服务质量的监督和控制。制定和实施公司运营安全管理的工作方针、政策、标准和程序,组织建立公司经营管理监督检查机制,组织实施调查。办公室服务管理办公室负责定期评估公司的服务质量并提出改进计划,组织顾客满意度调查和服务质量检查法。协调、指导服务质量改进项目、过程监控和评估反馈,并带头处理重大和重要的客户投诉,并指导和改进公司的整个客户投诉处理。
    
     东方航空公司非常重视提高航空运输服务质量。在2005, 2006和2008年度,公司被评为客运电话客户满意度测评活动优秀品质奖,年客运量超过1500万;2007年度,被评为客运电话客户满意度测评活动ANN。集团客运量20多个,质量满意,获2007年度用户满意金奖。
    
     2005至2008年间,上海航空公司先后获得乘客满意度和质量奖,在2004, 2006、2008年度荣获全国客户满意企业称号。
    
     2008年3月31日和2008年4月1日,东航云南分公司航班在昆明飞往Dali等21个航班发生了飞机返航事件。根据民航总局的调查结果,上述事件主要是由A S造成的非技术原因。根据中国民航总局关于实施民航管理局对东航云南分公司返航事件处罚的通知,1家。自2008年5月4日起,东航股份有限公司已停止经营昆明版纳航线和昆明Dali航线,暂停航线经营权暂时移交其他公司管理。2。自2008年4月26日起,东航股份有限公司从昆明飞往丽江的航班减少了6次,从昆明飞往中甸的航班有6次,从昆明到芒市的航班有2次/天,从昆明到临沧的航班有2次,从昆明到思茅的航班有2次/天,从昆明到思茅的航班有2次,从昆明到往返的航班有2次。在上述返航事件后,东航积极实施监管部门的工作要求,严格执行规章制度,追究责任人的责任,积极部署弥补损失的能力。由于事故的整改效果明显,民航局决定允许东方航空从2008年10月26日起恢复上述航线和航班的运营,除此之外,该公司还没有任何重大的服务质量D。在过去的三年里
    
     公司按照民航总局制定的航空维修、设备、调度、通信、空勤人员等影响航空安全的有关规定和规章,进行日常安全管理,并定期提交。向民航局提交飞行安全记录,包括飞行事故或相关报告期间的意图、外部报告和其他安全相关问题。
    
     公司高度重视运输业务的安全生产,实行安全管理制度化管理,加大安全投入,制定了《安全管理程序手册》(SMPM),其中包括东方航空C。O公司,严重失误标准中国东方航空股份有限公司海外临时安全管理暂行规定,东航复杂天气,复杂机场安全运营管理条例,湿租飞机安全管理条例等管理标准公司规章制度为公司的安全运行提供了制度保障,组织实施了安康杯、两个月、安全生产月、安全隐患专项整治和安全生产三项活动。微不足道。加强了安全教育和培训,提高了全体员工的安全意识,保障了飞行、防空和航空地面的安全,三年来,东航飞行事故的症状明显低于国内航空公司的平均水平。下表显示:
    
     此外,对于可能的航空安全风险,公司通过保险来降低航空安全风险对公司的持续运营可能构成威胁。我公司已购买航空公司从事航空运输的飞机。航空保险是综合保险,I。不包括机身和备件保险和航空综合责任险。
    
     上海航空公司成立了以总经理为董事、副总经理为执行董事的安全运行监督委员会。建立了自我监督、自检、自我纠错、自我完善的安全运行管理体系,实行了公司、部门、团队、三级网络、门户和重心下的两级管理。转变观念、责任层层和实施后应注重加强部门安全管理体系建设,从人员配备、职责明确、安全管理体系完善等方面入手,使部门运行步入最后阶段。依法管理,规范管理,提高安全运行质量。
    
     上海航空公司已建立和完善了《营运管理手册》制度,并根据《民航条例》、《营运标准》、《操作规程》等规定,制定了33项经营管理手册和其他配套文件。肛门这些手册已被批准和批准为上海航空公司运营的基础和标准。上海航空公司运营管理手册明确,各部门的职责和工作程序,确保运营部门和一线员工开展生产经营有法律遵循,规范上海航空公司的运营。
    
     近年来,上海航空公司已经通过了飞行操作系统(FEC)、智能自动处理系统(EDC)、飞行网络准备系统(FPS)、飞行质量监控系统(QAR)、手印签到系统(HSS)、飞行现场监控系统(MCS)、远程陆空C。通信系统(LTS)、发动机监控系统(ECM)等技术的发展和应用在安全生产中发挥了积极而重要的作用,上海航空公司安全运行的可靠性和运行效率得到了进一步的提高。三年来,上海航空事故的症状远低于国内航空公司的平均水平,如下表所示:
    
     2008年3月20日,上海航空公司连续100万小时安全飞行,荣获民航局颁发的飞行安全之星奖。上海航空公司严格遵守民航总局的有关规定。在报告期内,对违反安全标准没有严重罚款或行政处罚。
    
     民航业不是国家环境保护部门监督的主要污染控制行业,公司和上海的日常航空运输生产涉及飞机噪声控制、空气污染物排放控制和石油等环境保护问题。废物管理。
    
     我公司和上海航空公司均符合国家和地方环境保护法律法规的要求。近三年来,环保部门没有严重违反环境保护法律法规和行政处罚。
    
     合并完成后,上海航空公司将资产和负债全部转让给受让方后,办理注销登记手续,其债权和债务由受让方依法享有和承担。
    
     上海航空公司已与上述各方签订了关于上述并购的贷款合同和对外担保合同,并根据合并方案,经上海航空公司股东会批准后合并。安航将按照有关法律履行债权人的通知和公告程序,并根据债权人在法定期限内提出的要求提前还清债务或者向债权人提供担保。预付款或者在法定期限内提供担保的权利,由承运人自交付之日起承继。
    
     上海航空公司于2007年11月15日与星际联盟签署了商标许可协议。星际联盟授权上海航空公司免费使用其成员的商标和服务标识。截至合并报告签署日,上海航空公司正在与星空联盟进行合并。
    
     除上述许可资产外,自合并报告签订之日起,上海航空公司没有使用他人资产或许可证使用资产的许可。
    
     普华永道会计师事务所对中国东方航空公司财务报表进行了审计2007, 2008个月和截至2009年6月30日的六个月,并发布了标准不合格普华永道会计师事务所审计报告中天(2009)1037和普华永道会计师事务所审计报告。(2009)1057。东方航空公司近两年和一个阶段的财务概要如下:
    
     利辛对上海航空公司财务报表进行了2007, 2008年度及2009年6月30日的审计,并出具了标准不合格信用证(2009)审计报告10696号和信用证(2009)审计报告11651号。上海航空公司近期财务信息一最近两年的情况如下:
    
     普华永道会计师事务所对中国东方航空公司的合并财务报表进行了审计2008个月和2009年6月30日的6个月期间,并发布了标准不合格的东方航空股份有限公司合并财务报表和专项审计报告。《中考》(中天特别考试(2009)第716号)。
    
     (2)合并后的财务报表假设合并于2008年1月1日完成(以下简称合并基准日),上海航空公司的所有股东在EQ的基础上,将上海航空公司的股份换算为1:1.3。公司合并后的股权结构。中国东方航空公司2008年度财务报表及由普华永道会计师事务所审计的截至2009年6月30日(以下简称报告期)的六个月期财务报表和瑞信审计的上海财务报表在此基础上,根据上海东方航空公司的会计政策和会计估计,统一调整后,对上海航空公司财务报表进行汇总编制。
    
     准备期的合并财务报表已根据备注期间合并财务报表附注3所述的准备编制。在所有重要的方面,它们都公平地反映了扩展组在2008年12月31日和2009年6月30日的综合财务状况,以及扩展组在2008和2006时的综合财务状况。6个月内延长集团合并和现金流量30个月后的结果,在股票互换、吸收合并的准备金调整的基础上,选择符合企业会计准则相关规定的会计政策。
    
     在2009年1月1日之前,扩大的集团将业务部门和区域划分分开,披露部门的信息,业务部门作为报告的主要形式,区域划分作为次要的报告形式。
    
     根据财政部于2009年6月11日发布的《企业改进报告信息》关于《企业会计准则第3号》的有关规定,自2009年1月1日起,扩大组不再区分区域划分与BU。SISY部门,根据主要报表和次要报表披露了部门的信息,但内部的变化,根据部门的组织结构、管理要求和内部报告制度,运行部门确定ON,并确定报告划分,并公开划分的信息。
    
     上海航空公司在编制财务报表时所采用的会计政策/预算与公司采用的会计政策有差异。在编制合并财务报表时,公司调整了下列主要差异:对其会计政策/估计。
    
     根据本公司的会计政策,在退款期间对指定维修的飞机和发动机的退货大修费用进行估算,并按照直线法计算和修理。上海航空公司的TIN政策,租赁飞机和发动机的租金返还费用将计入当期实际发生时的损益。
    
     根据我们的会计政策,飞机和发动机购买和融资租赁的折旧是基于零部件会计原则,即飞机和发动机在购买时被分为不同的部件,并根据各自的应用进行折旧。电缆折旧年限;购置和融资租赁的飞机和发动机须符合固定资产的确认条件;大修费用为大修费用,前大修的大修费用净额,由大修或CAPI代替。在预计的大修周期年内,被列为损益或不完全折旧,按直线或工作量的形式记录损益。根据上海航空公司的会计政策,自行购买和租赁的飞机和发动机的检修费用。在实际发生的情况下,自己的记录被记录在当前的损益中。
    
     该调整是由公司和上海航空公司在不同时间点进行的,即在长期清理期间,从预订航班中接收到的非营业收入的确认。
    
     在编制合并财务报表时,上海航空公司的财务报表已根据公司财务报表进行重新分类。
    
     考虑到上述会计政策和估计的差异,上海航空公司2008的净亏损增加了1亿1300万元,上海航空公司股东的权益在2008年12月31日减少了2亿1400万元,上海航空公司的净亏损2009六月增加1亿7600万元,2009年6月30日上海航空公司股东权益减少3亿9000万元。
    
    

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